RusTransChina Cargo-R0005 LOGOS CARGO cargo955 qubuying.com Express-China Optomarket gif Kapro 963 SY cargo-siberia.ru
Дом Китайского Компота в Шанхае Правила использования подписи Реклама в рассылке по БД форума
default_banner            


Тема:

Анатомия мошенничества в Китае. Факты, выводы и советы.


Старый 04.05.2012   #1
x1r8
синонуб
 
Сообщений: 5
4 года на форуме
Рейтинг мнений:
Репутация: 9
Icon3 Анатомия мошенничества в Китае. Факты, выводы и советы.

Автор: Dan Harris

Анатомия мошенничества в Китае. Часть I. Факты

Несколько месяцев назад знакомый из Samsara Biopharma Consulting рассказал, что его консалтинговому агентству пришлось помогать компании, которая стала жертвой мошенничества со стороны китайского продавца химических веществ. Мне довольно часто приходится слышать о разного рода аферах в химической промышленности, поэтому я попросил своего друга написать для нас статью по этому вопросу, когда проблема будет решена. Ниже представлена первая часть этой статьи за авторством Дженни Ши, Феликса Чжана, Венди Чжэн и Роберта Уолша из Samsara Biopharma Consulting.

Около 2 лет назад друг нашего друга попросил найти источники поставок некоторых специализированных химикалий для американской компании по производству чернил. В качестве любезности, а также потому, что мы как раз проделывали аналогичную работу для другого клиента, мы добавили запрос в рабочий список.

Через несколько недель мы обнаружили источники сырья, в котором нуждалась чернильная компания. Мы даже решили зайти на несколько шагов вперед и пообщались с поставщиками, чтобы получить самое выгодное ценовое предложение. Когда мы передали эти данные производителю чернил, наши партнеры отметили, что цены ненамного ниже, чем у поставщиков, услугами которых они пользовались в то время. В итоге они решили продолжить работу со старыми поставщиками.

Через год в нашем офисе раздается звонок от представителя все той же компании. На этот раз он обратился к нам с просьбой о помощи в разрешении сложной ситуации, возникшей из-за новых китайских поставщиков.

Вероятно, компания по производству чернил приняла незатребованные предложения о сотрудничестве от пары химических компаний из Хэбэя, которые связывались с американцами через Alibaba. Новые поставщики предложили значительно более низкие цены на те же химические вещества, источники поставок которых мы не так давно искали. Сырье было дешевле на 30% и более. Производитель чернил запросил и получил образцы сырья от компаний из Хэбэя. Излишне говорить, что эти образцы полностью соответствовали стандартам.

Впоследствии американская компания сделала объемный заказ китайским поставщикам. Условия сделки предполагали оплату 100% суммы через безотзывный аккредитив на предъявителя. Руководство американской стороны согласилось на это условие.

Несколько месяцев спустя на объект американской компании по производству чернил было доставлено несколько контейнеров, после осмотра которых обнаружилось, что они содержали 44 тонны какого-то таинственного порошка белого цвета (не того, который был заказан) и синие пластиковые бочки с водой. Американцы попытались потребовать у своих партнеров объяснений и возврата денег, но после непродолжительного обмена сообщениями по электронной почте компании из Хэбэя перестали отвечать на запросы.

Примерно в это же время производитель чернил вспоминает про существование нашей консалтинговой компании и обращается к нам за помощью. Мы не занимаемся такого рода вещами, но в то же время нас регулярно просят решить проблемы, о которых никто не имеет ни малейшего представления. Мы согласились помочь американской компании отследить активность аферистов из Хэбэя и попытаться найти решение проблемы.

Производитель чернил направил нам все необходимые документы, а также переписку по электронной почте начиная с их первого контакта с двумя компаниями из Хэбэя. Несколько подозрительных моментов сразу же бросились в глаза:

• Печати / официальные штампы обеих компаний были очень похожи, а также никоим образом не соответствовали правовым нормам для таких юридических инструментов, применяемым в Китае. Поэтому маловероятно, что какая-либо из этих компаний была фактически зарегистрирована.
• Нам показалось, что представители компаний из Хэбэя слишком часто менялись. Причем все использовали странные иностранные имена.
• Веб-сайты компаний были зарегистрированы на человека, на котором также числился ряд других сайтов химических компаний.
• Что касается погрузочной документации, мы не смогли увидеть никаких признаков того, что отправленный груз прошел инспекцию товаров, когда покидал Китай. Сырье подобного класса должно проходить эту процедуру.
• Фотографии, которые были сделаны после открытия контейнеров, показали, что ни одна бочка или мешок не были надлежащим образом промаркированы и не содержали описания материалов. Это еще один любопытный момент, указывающий на отсутствие таможенного досмотра экспортируемого груза.

Сначала мы попытались связаться с обеими компаниями из Хэбэя, и на первых порах общение проходило вполне успешно, но через несколько дней появились признаки того, что мобильный телефон и факс были отключены. Элвис покинул здание.

В конце концов, мы решили направить людей в Хэбэй, чтобы те увидели все своими глазами.

Мы посетили Управление по промышленности и торговле

Нашей первой остановкой стал местный офис Управления по промышленности и торговле (AIC) Китая. Там мы хотели проверить законность и правомерность регистрации двух компаний. После нашего визита стало известно следующее:

Из информации о регистрации компании № 1 мы почерпнули следующее:
1. Компания № 1 является небольшой, она была основана в 2009 году.
2. Сфера деятельности компании № 1 ограничена торговлей. Она не имеет никаких производственных мощностей, вопреки тому, что сказано на ее сайте.
3. Адресом регистрации компания № 1 является небольшая квартира в жилом районе. В указанном на сайте адресе не фигурирует номер квартиры и номер здания, что должно сделать компанию крупнее в глазах клиента.
4. Если вы внимательно посмотрите на фото парадного входа в офис компании № 1 на вебсайте, вы увидите, что они добавили табличку со своим названием при помощи Photoshop.

Данные о регистрации компании № 2 позволили нам сделать следующие выводы:
1. Компания № 2 небольшая, была основана в 2010 году, а не в 1994 г., как указано на веб-сайте.
2. Сфера деятельности компании № 2 ограничена торговлей. Компания № 2 не имеет производственных мощностей, вопреки тому, что указано на ее сайте.
3. Адресом регистрации компания № 2 является небольшая квартира в жилом районе. В указанном на сайте адресе не фигурирует номер квартиры и номер здания, что должно сделать компанию крупнее в глазах клиента.

Иными словами компании № 1 и № 2 являются реально зарегистрированными, что подтверждает информация из Управления по промышленности и торговле. Но они действуют по хорошо отлаженным схемам мошенничества…

Мы посетили объекты компании

Мы уже отметили, что адреса, которые указаны на веб-сайтах компаний, а также всплывали в ходе переписки, отличались от адресов регистрации. Мы посетили все четыре объекта, чтобы убедиться, что учли все обстоятельства.

В случае с компанией № 1 по адресу, указанному на сайте, оказался центр отдыха персонала одной известной энергетической компании, который изобиловал всевозможными спортивными сооружениями. По юридическому адресу регистрации находился в жилой комплекс эконом-класса. На искомой квартире не было указаний, что она служит офисом компании. Кроме того, нам показалось, что в рабочее время она пустовала.

Что касается компании № 2 по адресу, указанному на сайте, был жилой комплекс. Опять же знака принадлежности офиса той или иной компании на дверях не было, но нам удалось заглянуть внутрь через зарешеченное окно. Внутри мы не увидели ничего кроме стола, нескольких стульев, а также доски. Никакой активности в течение рабочего дня отмечено не было.

Мы посетили бюро по инспекции товаров

Затем мы посетили отдел химических веществ и минералов местного бюро по инспекции товаров (CIB). Мы встретили по-настоящему теплый прием со стороны сотрудников этого бюро, которые были искренне заинтересованы нашей проблемой. Информация, которую мы выяснили в ходе этого визита, сводилась к следующему:
• Ни одна компания не подала необходимые образцы для проверки в CIB.
• Ни одна компания не была даже зарегистрирована в CIB в качестве экспортера материалов.
• Представитель CIB сказал нам, что компании, вероятно, намеренно ошибочно неправильно промаркировали груз, чтобы уйти от надлежащего контроля.
• Инспекторы наотрез отказались от мысли, что какая-либо китайская компания может производить и продавать такие материалы по указанной цене, поскольку единственный компетентный производитель такого материала в Китае, о существование которого чиновникам было известно, продавал то же сырье более чем на 30 процентов дороже.

Мы посетили филиал Bank of China в Хэбэе

Сотрудники банка отказались предоставить нам какую-либо информацию о счетах компаний, так как у нас не было соответствующего ордера полиции или суда.

Мы посетили департамент полиции

В муниципальном управлении нас сразу же отправили в районные отделения, в юрисдикции которых находились две китайские компании. По делу касательно компании № 1 мы встретились с офицером, который сразу распознал в нашем случае факт коммерческого мошенничества. Любопытно, что он показал нам несколько подобных случаев, некоторые касались тех же химических веществ. Он предоставил нам список материалов, которые необходимы для возбуждения дела против компании № 1. Полицейский сказал, что мы должны собрать следующие документы:

• Авторизационное письмо (доверенность) и копию удостоверения личности или паспорта уполномоченного лица, выдавшего этот документ;
• Договор купли-продажи. В этом случае речь шла про счет-проформу;
• Документальные доказательства, подтверждающие, что компания № 1 получила оплату за товар;
• Коносамент (транспортная накладная);
• Акт технического осмотра;
• Документальные доказательства того, что акт технического осмотра производился по образцу груза компании № 1;
• Фотографии полученных материалов.

Необходимо было перевести все вышеперечисленные документы на китайский язык, заверить каждую страницу печатью компании по производству чернил. Нотариальное заверение не требуется.

Офицер, представляющий участок, в юрисдикции которого находилась компании № 2 района, дал нам аналогичные напутствия. Как назло, он только что раскрыл подобное дело, в котором потерпевшей стороной была индийская компания. В тот раз генеральный директор индийской компании лично посетил полицейский участок и при помощи переводчика представил факты и доказательства.

Во второй части этой статьи представители компании Samara будут обсуждать, чем закончилось данное дело. Они проанализируют, как производитель чернил мог справляться с этим делом, и дадут рекомендации о том, как избежать ошибок, если подобное случается с вами.

x1r8 добавил 04.05.2012 в 09:21
Анатомия мошенничества в Китае. Часть II. Выводы и советы

В прошлой статье цикла сотрудники Samsara Biopharma Consulting описали случай мошенничества, в которое были вовлечены продавцы химических веществ из Китая. Клиент из США купил якобы высококачественный продукт, который в результате оказался неизвестным белым порошком. Специалисты Samsara Biopharma Consulting решили помочь в расследовании инцидента. В первой части статьи приводится подробное исследование деятельности компаний, которые совершили мошенничество. Во второй части описаны усилия по обеспечению компенсации. Здесь также даются комментарии по поводу того, как можно было бы избежать мошенничества.

Страховая претензия

Когда мы готовили документы для подачи иска в соответствии с инструкциями китайской полиции, руководство компании по производству чернил решило повременить с этим шагом и подать страховую претензию по делу о "краже на транспорте" китайскому страховщику (очень крупная и известная компания), который страховал перевозку товаров.

Мы отметили, что дополнительная задержка может охладить пыл китайских полицейских. Кроме того, мы заявили, что специалисты страховой компании со временем придут тем же выводам, что и мы: что это было коммерческое мошенничество, простое и понятное, а не кража на транспорте.

Тем не менее, наш клиент подал иск. Прошло почти 6 месяцев и китайский страховщик вынес ожидаемый вердикт прямо перед началом майских праздников. Они отклонили иск по урегулированию страховой претензии.

Как все это закончилось

В конце концов, руководство производителя чернил решило забыть про случившееся на основании снижения интереса к делу со стороны полицейского департамента Хэбэя и сопутствия каких-либо перспектив вернуть деньги. Руководство компании ясно дало понять, она больше никогда не будет ничего заказывать из Китая, не говоря уже о провинции Хэбэй, независимо от качества товаров и добросовестности продавцов.

Как говаривал Марк Твен: " Кошка, однажды присевшая на горячую печку, уже никогда не сядет на горячую печку - и хорошо сделает, но уже никогда не сядет и на холодную. "

Рекомендации по этому конкретному случаю:

Американцы могут высказывать различные предположения с точки зрения культурных различий между двумя странами, но все китайцы, которые слышали эту историю, четко говорили, что руководители компании № 1 и № 2 являются мошенниками. Мысль о том, что эти две компании возместят потери партнеру без участия полиции или суда, даже не приходила в голову нашим собеседникам в Китае. Исходя из этого, если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичной ситуации, мы предлагаем сделать следующее:

• Как можно быстрее собрать полные и убедительные доказательства своей правоты. Для возбуждения уголовного дела полиции нужны серьезные и формализованные доказательства, после чего полицейские смогут заморозить банковские счета мошенников. Любое несоответствие предоставленных доказательств букве закона может замедлить работу полиции и уменьшит ваши шансы на то, чтобы получить свои деньги обратно. То же самое справедливо, если вы решите довести дело до суда.
• Не раскрывайте ваше намерение сообщить о действиях мошенников китайской полиции самим мошенникам. Если преступникам станет известно о возможном участии в деле китайской полиции, они перечислят деньги на секретный счет в банке, и вы, скорее всего, не вернете свои активы, даже если мошенники будут успешно пойманы и отправятся за решетку.
• Отправьте "иностранца" в соответствующий отдел полиции, и пусть он опишет ваше дело лично. Если возможно, высокопоставленный сотрудник вашей компании должен лично встретиться с полицейскими. По словам последних, это ускоряет процесс.
• Рассмотрите возможность оповещения о случившемся представителей китайского посольства в вашей стране, посольства своей страны в Пекине и китайского бюро по инспекции товаров. Попросите своих собеседников связаться с соответствующими отделами китайской полиции. Это может ускорить процесс.
• Не позволяйте себе быть обманутыми во второй раз. Мошенники часто обещают вам полный возврат средств, но утверждают, что для этого сначала надо уплатить страховку, внести плату за контроль груза, фрахт, налоговые выплаты и т.д. Мошенники могут пообещать выслать вам нужный груз, если вы оплатите разницу в цене между тем, что они направили вам в первый раз, и тем, что вы хотели получить изначально. Не давайте мошенникам никаких денег, независимо от того, что они говорят.

Советы по поводу торговли с партнерами из Китая

Мы проконсультировались с людьми, которые имеют многолетний опыт торгового бизнеса с зарубежными партнерами, и они предложили придерживаться следующих принципов при торговле с иностранными компаниями (не только китайскими):

• Будьте предельно осторожны при установлении деловых отношений с новой компанией. Старайтесь сохранять максимальную осмотрительность. Например, попросите предоставить лицензию компании, а также удостоверение личности и паспорт ее законного представителя. Отправьте людей, которым вы доверяете, чтобы те побывали в офисе и на производственных мощностях возможного партнера. Если заказанное сырье должно быть надлежащим образом проверено или должно пройти конвенционное освидетельствование, попросите переслать отсканированный отчет перед началом транспортировки.
• Используйте законные и строгие условия договора для защиты ваших интересов. Официальный договор должен быть подписан и заверен печатью всех сторон и включать следующие пункты, но не ограничиваться ими:
─ Название продукта;
─ Характеристики продукта;
─ Стоимость;
─ Информацию об упаковке;
─ Количество;
─ Метод оплаты;
─ Условия доставки;
─ Стандарты качества с установленными методами тестирования (ISO 591-1 или похожий);
─ Условия тестирования (перед отгрузкой или при получении);
─ Наименование арбитражной организации или судебного органа, через который будут решаться спорные моменты при их возникновении;
─ Выбор правовой нормы;
─ Штраф за несоответствие качества;
─ Штраф за несоответствие количества (до известной степени).
• Составление аккредитивов может быть затрудненным при работе с Китаем. В рассмотренном случае в аккредитиве не было ни одного условия, которое помогло бы производителю чернил. Документ не предусматривал какого-либо контроля качества перед началом транспортировки груза. Будьте осторожны при использовании любого шаблона документа, который вы получаете из рук поставщика.
• Вы должны узнать рыночную стоимость товара, который ищете, прежде чем покупать его. Не доверяйте компаниям, которые предлагают очень уж соблазнительные цены. Если все слишком хорошо, чтобы быть правдой, это вероятно мошенничество.
• Рассмотрим возможность сделать небольшой пробный заказ, чтобы снизить риск. Опять же некоторые мошенники готовы сделать все наилучшим образом, чтобы завлечь жертву, а затем обмануть ее, когда речь идет о крупном заказе.

Превентивные меры обойдутся гораздо дешевле, чем меры по исправлению ситуации.

Что вы думаете?

Оригинал статьи: часть 1 и часть 2

Последний раз редактировалось x1r8; 04.05.2012 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
x1r8 вне форума  
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DeepWill (04.05.2012), Nikitoz@MelroseTrade (06.05.2012), RusInc (31.05.2012), Ruslan Ma (04.05.2012), RUSUS (15.12.2012)

Старый 04.05.2012
Эксперт
Icon3 Анатомия мошенничества в Китае. Факты, выводы и советы.

Посмотрите здесь:

Интересные факты о Китае.
beltal.com - китайский B2B-портал с защитой от мошенничества
Новый вид мошенничества в Китае
Интересные факты о Китае
Глава Alibaba уволился из-за случаев мошенничества на сайте

Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:


Старый 04.05.2012   #2
DeepWill
посредник
 
Адрес: Shenzhen
Сообщений: 157
6 лет на форуме
Рейтинг мнений: 25
Репутация: 243
По умолчанию Re: Анатомия мошенничества в Китае. Факты, выводы и советы.

Грамотная статья и очень поучительная для любителей купить по дешевле, за качество всегда нужно платить и проверять порядочность своего нового поставщика если он обещает минус 30% ))) и просит : Условия сделки предполагали оплату 100% суммы через безотзывный аккредитив на предъявителя. Тут сразу понятно что это развод, это жадность и мнимая хорошая прибыль затуманила глаза и голову американцам.
Китайские мошенники как правило после хорошей аферы рубят все концы по компании, а если не скрываются то знают что к ним не подкопаться по закону.
DeepWill вне форума  
Старый 19.10.2014   #3
metelka-elka
синонуб
 
Аватар для metelka-elka
 
Сообщений: 2
2 года на форуме
Рейтинг мнений:
Репутация: 1
По умолчанию Re: Анатомия мошенничества в Китае. Факты, выводы и советы.

Для своего магазина регулярно совершаю закупки на алиэкспресс интернет магазин, неоднократно сталкивалась с перечисленными здесь типами аферы, то по количеству меньше приходит, то вообще не то, что заказывала. Открываю спор, как правило, после этого продавцы сразу же становятся сговорчивее, возвращают компенсацию, однако бывает и по другому. И аккаунты свои бросают, и вынуждают закрыть спор: отправлю недостающее, сразу как закроете... В связи с чем я сделала вывод: работаю только с теми, у кого рейтинг не ниже 99%. Если и эти чудят иногда, что сказать про остальных?
metelka-elka вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
Lorakiti (26.10.2014)
 



Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интересные факты о Китае. Анна Мониторинг Интернешнл В Китай на ПМЖ 16 6 дн. назад 23:03
beltal.com - китайский B2B-портал с защитой от мошенничества synapse Алибаба и др. B2B-сайты 22 30.10.2015 18:08
Новый вид мошенничества в Китае Леонелла Бизнес с Китаем (архив) 3 26.10.2015 22:06
Интересные факты о Китае serzho Форум: новости, события, флуд (архив) 5 27.12.2012 20:40
Глава Alibaba уволился из-за случаев мошенничества на сайте Ruslan Ma Бизнес с Китаем (архив) 2 05.03.2011 21:42

ЛАОВАЙРУ Как получить статус "проверенный коммерсант"

9.2778 
CNY/RUB
3.7883 
CNY/UAH
6.8790 
USD/CNY
7.3736 
EUR/CNY

transitplus.ru



























Powered by vBulletin® Version 3.8.7p
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Designed by: OldEr.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.26 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
SINO © 2008-2016. All rights reserved.
создание сайта — студия веб дизайна Indian Summer Studio, Москва, 2009
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +8.
Facebook ВКОНТАКТЕ Skype Одноклассники Pinterest LinkedIn Twitter Google Plus Email YouTube