RusTransChina Cargo-R0005 LOGOS CARGO cargo955 qubuying.com Express-China Optomarket gif Kapro 963 SY cargo-siberia.ru
Дом Китайского Компота в Шанхае Правила использования подписи Реклама в рассылке по БД форума
default_banner            


Тема:

Оплата услуг посредников и борьба с отмыванием денег


Старый 01.07.2013   #1
Walter
проверенный коммерсант
 
Аватар для Walter
 
Адрес: Hangzhou
Сообщений: 3,872
7 лет на форуме
Рейтинг мнений: 306
Репутация: 3034
Icon5 Оплата услуг посредников и борьба с отмыванием денег

Путин подписал закон о борьбе с отмыванием денег

Цитата:
Согласно закону, Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право доступа к банковским счетам физических лиц, передает «Прайм». Отмечается, что без проведения налоговых проверок и мотивированных запросов не предусмотрено раскрытие перед ФНС данных о движении средств по счету, а также информации об остатках на счете.
Ну и много чего там еще. Полный текст закона:
Федеральный закон № 134-ФЗ

Как думаете, каким-нибудь боком это может отразиться на посредниках, которые получают деньги от клиентов на банковские карты российских банков и снимают их наличными юанями в Китае?
__________________
RealChinese.Ru
Ткани оптом из Китая / Поиск производителей, контроль производства, проверка качества
email: [E-mail могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Walter вне форума  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AllChinaCargo (02.07.2013), Vera Vera (02.07.2013)

Старый 01.07.2013
Эксперт
Icon5 Оплата услуг посредников и борьба с отмыванием денег

Посмотрите здесь:

Помогаем выиграть аукционы, торги, тендеры, борьба с конкурентами , ddos тестирование
Борьба с незаконной иммиграцией в Пекине
Борьба с контрафактом в Китае. К чему приведёт.
Борьба с фейком началась на taobao
Борьба с коррупцией в Китае

Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:


Старый 01.07.2013   #2
Dmitry TRANSITPLUS
проверенный коммерсант
 
Аватар для Dmitry TRANSITPLUS
 
Адрес: 广州, Гуанчжоу, Китай
Сообщений: 1,099
6 лет на форуме
Рейтинг мнений: 163
Репутация: 1374
По умолчанию Re: Оплата услуг посредников и борьба с отмыванием денег

Walter, фактически всегда контроль над картами был. В некоторых банках, например Далькомбанк, свыше 50.000р. принимаемых средств запрашивают подтверждающие документы, что данная операция не является коммерческой.

Обычно, банки сами называют держателю максимальные суммы зачислений и обнала ежедневно, в зависимости от вида твоей банковской карты. Если они снизят суммы, сам банк, то будет не хорошо.

Если нет, то боятся нечего.
Клиент перед зачислением, заполняет графу "Назначение платежа", он может написать как Возврат долга или Подарок, все что угодно и ни один орган от тебя не потребует подтверждающих документов.

Как бы там не утруждались, карты физ.лиц, останутся ими и 80 или 90% граждан используют свои личные карты в личных целях (оплата коммунальных платежей, покупка в интернет магазинах, оплата в супермаркетах или получение з/п).
__________________
Все сезоны моих подкастов о бизнесе с Китаем на iTunes >>> Правда в чае
Надежная доставка грузов из Китая в Россию
Переводы денег в Китай (нал, безнал, документы)
portnyagin@transitplus.ru

skype: transit-plus
Dmitry TRANSITPLUS вне форума  
 



Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогаем выиграть аукционы, торги, тендеры, борьба с конкурентами , ddos тестирование legal D Китайские интернет магазины (архив) 1 28.08.2013 22:09
Борьба с незаконной иммиграцией в Пекине optim Бизнес с Китаем (архив) 33 19.07.2012 21:33
Борьба с контрафактом в Китае. К чему приведёт. Korban Таобао и Алиэкспресс (архив) 7 23.03.2011 18:48
Борьба с фейком началась на taobao vn07025 Бизнес с Китаем (архив) 3 07.03.2011 21:11
Борьба с коррупцией в Китае Ruslan Ma Общие темы по Китаю (архив) 0 16.12.2009 14:56

ЛАОВАЙРУ Как получить статус "проверенный коммерсант"

9.2694 
CNY/RUB
3.7731 
CNY/UAH
6.8830 
USD/CNY
7.3310 
EUR/CNY

transitplus.ru



























Powered by vBulletin® Version 3.8.7p
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Designed by: OldEr.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.26 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
SINO © 2008-2016. All rights reserved.
создание сайта — студия веб дизайна Indian Summer Studio, Москва, 2009
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +8.
Facebook ВКОНТАКТЕ Skype Одноклассники Pinterest LinkedIn Twitter Google Plus Email YouTube