Предварительные замечания
- Китайское законодательство о мошенничестве:
- Согласно Уголовному кодексу КНР (статья 266), мошенничество (fraud) определяется как незаконное присвоение имущества путём обмана с корыстной целью. Если сумма ущерба превышает 6 000 юаней, это считается «значительным ущербом» и влечёт уголовную ответственность.
- За мошенничество в размере 40 000 юаней виновному грозит лишение свободы до 3 лет или штраф, а при отягчающих обстоятельствах (например, повторное мошенничество) — до 7 лет и крупный штраф.
- Если действия связаны с использованием информационных систем (например, обман через WeChat), преступление считается оконченным с момента перевода денег потерпевшим.
- Процедура обращения в полицию:
- В Китае потерпевший должен подать заявление в местное отделение полиции (Public Security Bureau, PSB) по месту совершения преступления (в вашем случае — район Наньхай, город Фошань, провинция Гуандун).
- Заявление должно включать доказательства: переписку, платёжные документы, контракты, информацию об агенте (WeChat, телефон, адрес склада).
- Согласно Уголовному кодексу КНР, если полиция, прокуратура или суд отказываются принять заявление без оснований, срок давности (обычно 7 лет для мошенничества) не начинает течь.
- Важно:
- Угрозы в письме должны быть осторожными, чтобы не нарушить китайские законы о клевете или вымогательстве.
- Соберите доказательства: скриншоты переписки, квитанции переводов, записи звонков, если есть.
- Укажите точные суммы и даты, чтобы письмо выглядело убедительно.
Угрожающее письмо
Subject: Urgent: Demand for Resolution of Fraudulent Actions and Notice of Legal Action
Dear Mr. Wan (WeChat: cargo_a98, W18588883098),
I am writing to formally address the severe issue of financial losses caused by your actions, which I believe constitute fraudulent behavior under Chinese law. Over the past five years, we have worked together, and while there were occasional delays and issues, they were resolved. However, your recent actions have caused significant financial damage totaling approximately 40,000 CNY, and I am compelled to take legal action unless this matter is resolved immediately.
Details of the Issue:
- Lost Shipment (10,000 CNY):
- In April 2025, a shipment valued at 10,000 CNY was lost. You provided inconsistent excuses, including issues with customs, promises of imminent delivery, and claims of clearance, but the shipment has not been delivered or accounted for.
- Despite repeated requests for updates, you have failed to provide credible explanations or compensation.
- Non-Paid Supplier Funds (30,000 CNY):
- In April 2025, I transferred approximately 30,000 CNY to you for payment to suppliers. For two months, you have delayed these payments with promises of “today” or “tomorrow,” while suppliers have confirmed that no payments were received.
- Your communication has become sporadic, with responses only every 3–4 days, indicating bad faith.
Legal Consequences Under Chinese Law:
Your actions appear to violate Article 266 of the Criminal Law of the People’s Republic of China, which defines fraud as the illegal acquisition of property through deception for personal gain. The financial loss of 40,000 CNY qualifies as a “significant amount,” punishable by:
- Up to 3 years of imprisonment or a fine for fraud causing significant damage.
- Up to 7 years of imprisonment and a substantial fine if aggravating circumstances, such as repeated fraud, are established.
Additionally, under Article 192, if the funds were misappropriated with intent to defraud, you may face penalties for illegal fundraising or related offenses. The Chinese authorities take such cases seriously, and I am prepared to report this matter to the Public Security Bureau (PSB) in Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, where your warehouse is located (No. 74, Liguang Road, Lishui Town, Warehouse No. 3, Qikai Workshop).
My Demands:
To avoid legal action, I demand the following within 7 days from the receipt of this letter:
- Full refund of 40,000 CNY for the lost shipment and unpaid supplier funds.
- A detailed explanation and documentation regarding the lost shipment and delayed payments.
- Immediate payment to the suppliers for the outstanding 30,000 CNY, with confirmation from them.
Next Steps:
If you fail to comply within the specified timeframe, I will:
- File a formal complaint with the Nanhai District Public Security Bureau and provide all evidence, including our WeChat correspondence, payment records, and supplier confirmations.
- Escalate the matter to the People’s Procuratorate for criminal prosecution under Chinese law.
- Engage legal counsel in China to pursue civil and criminal remedies, including recovery of damages and legal fees.
I have documented all communications, including your phone numbers (+79654250888, +8617788883098), WeChat IDs (cargo_a98, W18588883098), and warehouse details, which will be provided to the authorities. Be advised that under Chinese law, failure to cooperate with an investigation may result in additional penalties, and the statute of limitations for fraud (7 years) will not begin if authorities refuse to register my complaint without cause.
I strongly urge you to resolve this matter immediately to avoid severe legal and financial consequences. Please respond within 48 hours to confirm your intent to comply, or I will proceed with the above actions without further notice.
Sincerely,
[Your Full Name]
[Your Contact Information]
[Your Company Name, if applicable]
Date: May 14, 2025
Рекомендации перед отправкой
- Проверьте данные:
- Убедитесь, что суммы (10,000 и 30,000 юаней) точны. Если есть конкретные даты переводов или номера транзакций, добавьте их в письмо для убедительности.
- Проверьте адрес склада и контактные данные агента.
- Соберите доказательства:
- Сохраните переписку в WeChat (скриншоты, экспорт чата).
- Соберите квитанции или выписки о переводах.
- Если поставщики готовы подтвердить неуплату, попросите их письменное заявление.
- Отправка письма:
- Отправьте через WeChat (оба ID: cargo_a98, W18588883098).
- Если есть email агента, отправьте копию туда.
- Сохраните подтверждение отправки (скриншоты).
- Действия после отправки:
- Если ответа нет в течение 48 часов, начните подготовку заявления в полицию. Для этого свяжитесь с местным PSB в Наньхае (телефон можно найти на сайте公安局, например, через Baidu).
- Найдите юриста в Китае, специализирующегося на мошенничестве (например, через платформы вроде China Law Blog или местные юридические фирмы в Гуандуне).
- Если вы не в Китае, обратитесь в китайское консульство в вашей стране для консультации о подаче заявления.
- Обращение в полицию:
- Подготовьте заявление на китайском языке (можно нанять переводчика).
- Укажите: ваше имя, данные агента, сумму ущерба, описание мошенничества, приложите доказательства.
- Подача возможна лично в PSB или через доверенное лицо (юриста) в Китае.
- Если полиция откажется принять заявление, требуйте письменный отказ и обратитесь в прокуратуру.
- Риски:
- Если агент докажет, что проблемы связаны с объективными причинами (например, таможенные задержки), дело может быть классифицировано как гражданский спор, а не мошенничество.
- Угрозы без доказательств могут быть восприняты как клевета, поэтому письмо составлено в строгом, но законном тоне.
Дополнительная информация
- Курс юаня: На май 2025 года 40,000 CNY ≈ 5600 USD или 560,000 RUB (при курсе 1 CNY ≈ 14 RUB). Это значительная сумма, что усиливает ваши шансы на возбуждение уголовного дела.
- Китайская полиция: В Китае полиция активно борется с мошенничеством, особенно в сфере бизнеса. В 2024 году власти ужесточили надзор за финансовыми преступлениями.
- Криптовалюты: Если деньги переводились через криптовалюту, это может осложнить дело, так как с 2024 года такие операции в Китае приравниваются к отмыванию денег при суммах свыше 5 млн юаней. Уточните, как переводились деньги.
