Мошенники денежных переводов RUB, RMB, USDT (фейковые чеки, скрины)

[КаргоКитай.рф]

Доброго времени суток, форумчане!

Ветка посвящена всем, кто имеет дело с Китаем и оплатой за товар. Рубли, юани, доллары и т.д.

Мы часто принимаем обращения насчет оплаты в Китай, поэтому неоднократно подвергались риску. Злоумышленники предлагают обменять деньги, зачастую это выгодные предложения. Халява или просто удача очень влияет на ваше сознание.

Работайте только с проверенными коммерсантами!
Нам не выгодно обманывать Вас, репутация очень важна, не говоря о карме)))
Мы работаем не первый год и не последний день... Гарантия - 100%

Мошенники используют давно известную схему обмана, однако им удается кое-кого обмануть, иначе они бы не использовали данный способ. Подделывают электронные чеки в специальных приложениях или тупо фото-шоп. Иногда так коряво, что знающий человек видит фейк

Выбирают неудобное для Вас время для проверки зачисления. Говорят, что в банке какой-то сбой и деньги обязательно зачислят. Вас просят поскорее перевести деньги...
Особенно это касается частных лиц, кто планирует только начать бизнес с Китаем и может угодить в неприятности.

Здесь мы хотим отметить некоторых злодеев, а именно схемы мошенничества (аккаунты, фото, переписку)
Понятно, что эти аккаунты и фото аватарок сделаны специально для обмана и никак не доказывают причастность к тому или иному человеку. Все же лучше распространить информацию.

Просим Всех, кто подвергся злодеянию, так же загружать здесь информацию о мошенничестве.
Поможем друг другу уберечь свои деньги!
Мошенники всегда были, есть и будут!
________________________________________
Вот одна интересная схема обмана.
Неизвестный обращается к нам с обменом USDT. Скидывает фото, где написано 5,007.00. USDT
Хочет обменять 5007 USDT, только переводит чуть больше 5 USDT.

Необходимо обязательно проверить общий баланс.
Часто бывает так, что владелец кошелька не следит за своим счетом и не помнит, сколько было денег ранее.

В спешке переводите ему деньги и след простыл...
В группах Телеграмм и WeChat этого персонажа знают и подтверждают о факте мошенничества.



После вопроса насчет запятой он слился, посчитал не тратить время на нас...

Какие случаи мошенничества знаете Вы?

 

[Павел Оптомаркет]

Загружаю скрины переписки с "художником" и его подделанные чеки.
Всё выглядит правдоподобно, хочется верить...
Обратите внимание на обведенную красным маркером сумму 20 000 юаней. На ней видно корявый шрифт)))

Уже третий день, не зачисляют юани на карту. Он всё же пишет нам и надеется на перевод рублей. В банке ему сказали, что деньги ушли... Мы ему отправили скрин с банковского приложения, где НЕ ВИДНО зачисления данной суммы.
С нами этот фокус не пройдёт, надеемся и с Вами тоже. Берегите свои деньги!

 

[КаргоКитай.рф]

В телеграмме обсуждают схему мошенничества связанную с покупками на AliExpress.

Злоумышленники в мессенджерах предлагают внести деньги в личный кабинет на стороннем сайте и сделать покупку на AliExpress для поднятия рейтинга.
Деньги обещают вернуть с бонусом. Деньги исчезают...

Есть подозрения, что это сделано в Китае. Судя по ошибкам в тексте)))

Будьте осторожны, не подвергайтесь влиянию мошенников и не гоняйтесь за халявой!
Работайте с проверенными коммерсантами!
Форум "Китайский Компот" гарантирует нашу ответственность.

 

[IMPORT.EXPRESS]

Здравствуйте.

Аналогичная ситуация была недавно и у нас от 2022-06-19 в 20: 10!

Неизвестный обращается к нам с обменом USDT. Скидывает фото, где написано 5,007.00. USDT

Переписка велась через Телеграмм, но после того как мы им сообщили, что деньги мы не получили мошенники сразу удали переписку и остался только чек!

 

[Павел Оптомаркет]

Нашел в контактах подпись "мошенник"... Давно с ним переписывались, но все же загружу здесь...

 

[КаргоКитай.рф]

Так же в WeChat отмечены несколько опасных контактов

 

[TimerMan]

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!!! вчера попался на мошенника, потерял 100 тыс руб. Нашел контакт в телеграмме:

🟢Юани Рубли 🔄

You can contact @alipayclub right away.

t.me

VK | VK

vk.com

@alipay_wechatpay - это контакт с кем я общался.

нужно было зачислить юани на счет Alipay. Нашел контакт в телеграмм. В переписке пообещали заманчивый курс Перевел сначала пробную сумму около 3 тыс руб, через 10-15 минут деньги уже пришли по адресу, затем после довольно долгой переписки, я отправил уже 100 тыс руб. обещал скинуть все через 15 минут, но что-то пошло нет так, написал что сможет только утром выслать, утром на связь не выходил. в 11.00 написал, что нужно ждать. Потом к обеду меня выкинули из группы, удалили всю историю переписки и на связь не выходит.
Остался, только контакт человека кому я скидывал деньги. Я с ним связался, он был удивлен, говорит все верно, деньги от вас получил и сразу же отправил в китай, но не на мои реквизиты, а на реквизиты некой карты в китае, как его просил некий Артем. Этот Артем уже не отвечает... вот такая история. теперь не понятно что делать. Сбербанк деньги не возвращает уже.
Будьте аккуратны, обращайтесь к кому-то только по рекомендации. ФИО человека должно быть известно. его контактные данные.

 

[КаргоКитай.рф]

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!!! вчера попался на мошенника, потерял 100 тыс руб. Нашел контакт в телеграмме:

🟢Юани Рубли 🔄

You can contact @alipayclub right away.

t.me

VK | VK

vk.com

@alipay_wechatpay - это контакт с кем я общался.
Посмотреть вложение 49002
нужно было зачислить юани на счет Alipay. Нашел контакт в телеграмм. В переписке пообещали заманчивый курс Перевел сначала пробную сумму около 3 тыс руб, через 10-15 минут деньги уже пришли по адресу, затем после довольно долгой переписки, я отправил уже 100 тыс руб. обещал скинуть все через 15 минут, но что-то пошло нет так, написал что сможет только утром выслать, утром на связь не выходил. в 11.00 написал, что нужно ждать. Потом к обеду меня выкинули из группы, удалили всю историю переписки и на связь не выходит.
Остался, только контакт человека кому я скидывал деньги. Я с ним связался, он был удивлен, говорит все верно, деньги от вас получил и сразу же отправил в китай, но не на мои реквизиты, а на реквизиты некой карты в китае, как его просил некий Артем. Этот Артем уже не отвечает... вот такая история. теперь не понятно что делать. Сбербанк деньги не возвращает уже.
Будьте аккуратны, обращайтесь к кому-то только по рекомендации. ФИО человека должно быть известно. его контактные данные.

Доброго времени суток!

Телеграм в этом плане ненадежный способ поиска коммерсантов в Китае...
Пользуйтесь проверенным коммерсантом на форуме, кто дорожит своей репутацией и отзывами.

Добавляйте Вичат, будем рады сотрудничеству!
Wechat ID: www_help_china_ru

 

[КаргоКитай.рф]

Очередной мошенник... Misha Wang, он же Миша Лю, он же Сергей
Принимает USDT, использует кошелек TRC20
TGb7qFT39R4EcUf3x1pm65ocamofoVGrPc

Так же использовал карты Сбербанк
4276380054061440
Татьяна Владимировна Грекова

Арташес Артурович З
4276400057505852

Этот жулик "прикормил"меня успешными переводами по выгодному для меня обменному курсу. Переводил несколько раз первый, деньги зачислялись и я в ответ переводил ему... Сегодня он попросил о взаимном доверии и принципиально сделать перевод сначала мне. Сумма не большая, потери минимальные, но все же жулик достоен попасть в черный список.

Всем концентрации в бизнесе!

 

[Ajisha]

Мошенник Остерегайтесь
Договорились о доставке товаров из Пекина в Москву
Для проверки Карго на вшивость было отправлено на склад 2 пуховика стоимостью по 600ю и жилетка стоимостью 300ю
После получения товара этот товарищ просто перестал отвечать на сообщения и перестал брать трубки, хорошо что не стала больше отправлять ничего, Енина много попала, но очень не приятно
Остерегайтесь мошенников которые хотят жить за счет других

 

[КаргоКитай.рф]

Еще один подозрительный контакт в Телеграмме, который с легкостью удалил аккаунт после неудачной попытки...
Засветил китайскую карту, размещу реквизиты здесь.
Возможно кому-то поможет не попасться на крючок.

张文霏
中国银行
6216 6970 0003 1164100

 

[Rudo]

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!!! вчера попался на мошенника, потерял 100 тыс руб. Нашел контакт в телеграмме:

🟢Юани Рубли 🔄

You can contact @alipayclub right away.

t.me

VK | VK

vk.com

@alipay_wechatpay - это контакт с кем я общался.
Посмотреть вложение 49002
нужно было зачислить юани на счет Alipay. Нашел контакт в телеграмм. В переписке пообещали заманчивый курс Перевел сначала пробную сумму около 3 тыс руб, через 10-15 минут деньги уже пришли по адресу, затем после довольно долгой переписки, я отправил уже 100 тыс руб. обещал скинуть все через 15 минут, но что-то пошло нет так, написал что сможет только утром выслать, утром на связь не выходил. в 11.00 написал, что нужно ждать. Потом к обеду меня выкинули из группы, удалили всю историю переписки и на связь не выходит.
Остался, только контакт человека кому я скидывал деньги. Я с ним связался, он был удивлен, говорит все верно, деньги от вас получил и сразу же отправил в китай, но не на мои реквизиты, а на реквизиты некой карты в китае, как его просил некий Артем. Этот Артем уже не отвечает... вот такая история. теперь не понятно что делать. Сбербанк деньги не возвращает уже.
Будьте аккуратны, обращайтесь к кому-то только по рекомендации. ФИО человека должно быть известно. его контактные данные.

Очень поздно прочитал. К сожалению тоже лоханулся. По той же схеме. Обменник @alipay_wechatpay Первый раз переводят, на второй кидают и удаляют чат. Один раз 1000 юаней получил. На второй раз большую сумму уже нет.

 

[RODIK/ONLINE]

Еще один подозрительный контакт в Телеграмме, который с легкостью удалил аккаунт после неудачной попытки...
Засветил китайскую карту, размещу реквизиты здесь.
Возможно кому-то поможет не попасться на крючок.

张文霏
中国银行
6216 6970 0003 1164100

Посмотреть вложение 51639

Общался с этой тварью несколько месяцев назад. Уже зная, что он есть такое

 

[Фари]

добрый день я тоже недано попала на мошенников в телеграм канале
это был не перевод денег в китай а закуп товаров из Китая
Сейчас приложу фото Эта особа многих кинула на деньги и меня в том числе

 

[Фари]

 

[Павел Оптомаркет]

Скрин лица сделан с онлайн-чата с ней?
Чтобы понимать, что это действительно она мошенница, а не просто установила чужое фото себе в аккаунт.